公司治理
我們以永續經營為目標，為股東、員工及社會創造長期價值，詳情請參閱相關財務報告及股東名單。
公司基本資料
| 項目名稱 | 對應資訊 |
|---|---|
| 股票代號 | 7791 |
| 產業類別 | 食品工業 |
| 外國企業註冊地國 | - |
| 公司名稱 | 皇家可口股份有限公司 |
| 總機 | 02-25351084 |
| 地址 | 台北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 董事長 | 周明芬 |
| 副董事長兼總經理 | 高長慶 |
| 發言人 | 周明芬 |
| 發言人職稱 | 董事長 |
| 發言人電話 | 02-25351084 |
| 代理發言人 | 林詩芸 |
| 主要經營業務 | 冰品、急凍熟麵 |
| 公司成立日期 | 75/08/28 |
| 營利事業統一編號 | 22265497 |
| 實收資本額 | 800,000,000元 |
| 上市日期 | 114/10/28 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 80,000,000股（含私募0股） |
| 特別股 | 0股 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 | 黃采絹、吳仲舜 |
| 英文簡稱 | LUCKY ROYAL |
| 英文全名 | LUCKY ROYAL CO., LTD. |
| 英文通訊地址 | 4F., No. 338, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103250, Taiwan |
| 公司網址 | https://luckyroyal.com.tw/ |
資料來源：臺灣證券交易所公開資訊觀測站 ｜上次更新：2026/10/13 17:11:02
股東名單
| 主要股東 | 股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 南僑投資控股股份有限公司 | 48,217,185 | 60.27% |
| 陳羽文 | 3,425,097 | 4.28% |
| 陳正文 | 1,967,858 | 2.46% |
| 能率亞洲資本股份有限公司 | 1,285,000 | 1.61% |
| 陳怡文 | 1,163,035 | 1.45% |
| 曙光國際投資控股有限公司 | 1,000,000 | 1.25% |
| 凱基創業投資股份有限公司 | 991,000 | 1.24% |
| 新光三越創業投資股份有限公司 | 900,000 | 1.13% |
| 中華開發創業投資股份有限公司 | 900,000 | 1.13% |
| 玉山創業投資股份有限公司 | 870,000 | 1.09% |
董事會
| 職稱 | 董事長 |
|---|---|
| 姓名 | 周明芬 |
| 學歷 | 美國德州農工大學教育科技碩士 政大企家班 |
| 經歷 | 皇家可口(股)公司董事長 僑和企業(股)公司董事/總經理 泰國南僑公司董事 上海僑好貿易有限公司董事 天津吉好食品有限公司董事 廣州吉好有限公司董事 華強實業(股)董事/總經理 南僑油脂(股)公司董事 點水樓餐飲事業(股)公司總經理 |
| 職稱 | 副董事長兼總經理 |
| 姓名 | 高長慶 |
| 學歷 | 東南工專機械科 |
| 經歷 | 皇家可口(股)公司董事 皇家可口(股)公司副董事長 皇家可口(股)公司總經理 華強實業(股)公司-家品事業部業務總經理 |
| 職稱 | 研發暨生產管理部副總經理 |
| 姓名 | 顏銘禎 |
| 學歷 | 東海大學食品科學系學士 |
| 經歷 | 皇家可口(股)公司台南廠研發暨生產副總總經理 皇家可口(股)公司台南廠研發暨生產協理 皇家可口(股)公司台南廠生產協理暨產品開發處長 皇家可口(股)公司產品開發處處長 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳正文 | 舊金山金門大學 財務研究所碩士 |
南僑投資控股(股)公司董事/副董事長 皇家可口(股)公司董事 其志企管文化(股)公司董事 南僑維京公司董事 南新國際公司董事 南僑開曼控股有限公司董事 天津南僑食品有限公司董事 天津吉好食品有限公司董事 上海寶萊納公司董事長 泰國南僑公司董事 上海僑好貿易有限公司董事長 廣州南僑食品有限公司董事 上海其志商務咨詢公司執行董事 南僑食品集團上海(股)公司董事長 上海僑好企管有限公司執行董事 上海僑好食品有限公司董事 上海南僑食品有限公司董事 天津僑好食品有限公司董事 重慶僑興企管有限公司執行董事 廣州吉好有限公司董事 南僑油脂(股)公司董事長 武漢僑興企管有限公司執行董事 南僑貿易(新加坡)有限公司董事 重慶南僑食品有限公司董事長 南僑貿易(香港)有限公司董事 南僑食品(曼谷)有限公司董事 |
| 董事 | 陳羽文 | 加拿大喬治布朗大學會計學士 |
南僑投資控股(股)公司董事 皇家可口(股)公司董事 僑和企業(股)公司董事 其志企管文化(股)公司董事 泰國南僑公司董事 點水樓餐飲事業(股)公司董事 南僑食品集團上海(股)公司董事 南僑顧問公司董事 南僑油脂(股)公司董事 華強實業(股)公司董事 |
| 董事 | 周明芬 | 美國德州農工大學教育科技碩士長 政大企家班 |
皇家可口(股)公司董事長 南僑投資控股(股)公司董事 僑和企業(股)公司董事/總經理 泰國南僑公司董事 上海僑好貿易有限公司董事 天津吉好食品有限公司董事 廣州吉好有限公司董事 華強實業(股)董事/總經理 南僑油脂(股)公司董事 點水樓餐飲事業(股)公司總經理 |
| 董事 | 高長慶 | 皇家可口(股)公司業務總經理長 東南工專機械科 |
皇家可口(股)公司總經理 |
| 獨立董事 | 郭旭崧 | 美國哈佛大學甘迺迪政府學院 高級管理學位結業 美國耶魯大學 衛生政策博士 國立臺灣大學 公共衛生研究所預防醫學組碩士 國立陽明大學 醫學系醫學士 |
國立陽明大學-校長（第8任） 中華民國外交部-無任所大使（醫衛領域） 行政院衛生福利部-顧問 臺北醫學大學公共衛生學院-講座教授 行政院衛生福利部疾病管制署-署長 駐美國台北經濟文化代表處-衛生顧問兼衛生組組長 行政院衛生署疾病管制局-局長 行政院SARS防治紓困委員會-聯絡處主任 國立陽明大學衛生資訊與決策研究所-副教授兼所長 國立陽明大學-主任秘書 國立陽明大學社會醫學科-主任 國立陽明大學醫學系-副主任 國立陽明大學社會醫學科-副教授 |
| 獨立董事 | 陳嘉修 | 東吳大學會計系學士 |
KPMG台灣所審計部資深合夥執業會計師(西元1986年9月～2020.1) KPMG台灣所審計部部門風控長 KPMG台灣所審計部公開發行審議委員會委員 KPMG台灣所採購議價委員會委員 KPMG台灣所資深顧問 財團法人東吳大學會計學系所同學聯誼會文教基金會董事 台灣省會計師公會理事 台北市會計師公會審計委員會委員 台灣省會計師公會稅務委員會委員 |
| 獨立董事 | 高立翰 | 國立交通大學科技管理研究所博士 |
東吳大學會計學系副教授兼系主任 中華企業評價學會秘書長 會計研究發展基金會評價準則委員 審計部數位審計發展委員 華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事 美喆國際股份有限公司獨立董事 東吳大學商學進修學士班主任 東吳大學會計系助理教授 東吳大學會計系兼任講師 中華經濟研究院助研究員 International Journal of Innovation and Incubation編輯 勤業會計師事務所審計員 |
(一)董事會多元化
本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」明確規定董事選任以候選人提名制進行提名資格及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。「董事選任程序」第三條，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
本公司現任董事會由7位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
董事會成員至少含一位女性 | 達成 |
獨立董事任期未逾三屆 | 達成 |
獨立董事席次不低於董事總席次三分之一 | 達成 |
適足多元之專業知識與技能 | 達成 |
本公司董事會成員之選任，係依專業能力、產業經驗及公司治理需求進行綜合考量。目前，董事會性別比例尚未達三分之一，但公司高度重視性別多元化，並將持續優化董事會結構。未來公司將積極尋找具專業素養與多元背景之女性董事候選人，以強化決策多樣性，提升公司治理品質。
董事會成員多元化政策落實情形如下：
| 多元化項目董事姓名 | 基本組成 | 專業背景 | 專業知識與技能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 | 年齡 | 兼任本公司員工 | 獨立董事任職年資(3年以下) | 商務 | 財務 | 產業 | 經營管理 | 產業知識 | 財務會計 | 國際市場觀 | 風險管理 | |
南僑投資控股(股)公司 代表人：周明芬 | 中華民國 | 男生 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
南僑投資控股(股)公司 代表人：陳正文 | 男生 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
南僑投資控股(股)公司 代表人：陳羽文 | 男生 | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
高長慶 | 男生 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
陳嘉修 | 男生 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
郭旭崧 | 男生 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
高立翰 | 男生 | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
(二) 董事會獨立性
本公司現任董事會成員共7位，董事中包含1位女性董事及3位獨立董事，獨立董事占全體董事比例43%。3位獨立董事並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。截至年報刊印日止，董事會成員中無具有配偶及二親等以內親屬關係之情事，各董事學歷及工作經驗請參閱本年報第4-7頁董事資料。
皇家可口已訂定「董事會績效評估辦法」，董事會每年應至少執行一次董事會績效內部評估，範圍包括整體董事會、董事成員與薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展委員會。另外，應至少每三年委請外部的專業公正第三方單位執行一次外部評估。皇家可口董事會與功能性委員會的評鑑主要包含五大面向，考核項目：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修與內部控制；董事成員的績效評鑑主要函括六大面向：公司目標與任務之職掌、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修（包含法令及政府政策之宣導）與內部控制。
114年董事會進行績效評估，於115年3月9日將評估結果向董事會進行報告，並在115 Q1完成申報。未來將針對評估發現之項目持續改善，以優化董事會治理績效。
本公司最近期董事會及功能性委員會績效評估執行狀況如下表 :
114年董事會內部績效評估執行說明如下：
| 成員 | 自評指標 | 題數 | 分數及評估結果 |
|---|---|---|---|
| 董事會 | 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制 | 10 | 董事會內部績效自評為100分 (滿分為100分) |
| 董事成員 | 1.公司目標與任務之職掌 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 | 18 | 董事會成員績效自評為3.97分 (滿分為4分)，評估結果等級為超越標準 |
| 薪酬 委員會 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 | 19 | 薪酬委員會績效自評為 3.97 分(滿分 為 4 分)，評估結果等級為超越標準 |
| 審計 委員會 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 | 22 | 審計委員會績效自評為 4.0 分(滿分 為 4 分)，評估結果等級為顯著超越標準 |
| 永續發展 委員會 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 | 19 | 審計委員會績效自評為 4.0 分(滿分 為 4 分)，評估結果等級為顯著超越標準 |
稽核組織
- 本公司內部稽核負責協助董事會及經理人檢查與覆核內部控制制度之缺失及衡量營運效果與效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並作為檢討修正內部控制制度之依據。
- 本公司稽核室為一獨立單位，隸屬董事會，設置稽核主管1名。內部稽核主管之任免，須經審計委員會同意，並提董事會決議。
一、稽核範圍 :包含內部控制制度中企業層級及作業層級之設計及執行是否有效之稽核及各單位及子公司內控自行檢查之覆核。
二、稽核對象 : 包含本公司各單位及子公司。
三、稽核目的 : 協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
四、稽核方式 :
1.稽核室依相關規定擬訂年度稽核計劃並由董事會核准，據以進行各作業項目的查核並提出改善建議及後續追縱。稽核報告於次月底前交付各獨立董事查閱，並於審計委員會及董事會中報告執行情形，經由稽核作業之執行，以協助董事會及管理階層履行內部控制與風險管理責任。
2. 稽核過程中應秉持客觀公正及超然獨立之精神及原則，並盡專業上應有之注意。
產品服務
皇家可口致力於提供兼具傳統工藝與現代創新的優質食品
主打「麵食」系列與「冰品」系列產品。
企業永續
每年發布永續報告書 全面呈現我們在環境
社會與公司治理（ESG）方面的努力與成果。
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