公司治理
我们以永续经营为目标，为股东、员工及社会创造长期价值，详情请参阅相关财务报告及股东名单。
公司財力資料
| 股票代號 | 7791 |
|---|---|
| 產業類別 | 食品工業 |
| 外國企業註冊地國 | － |
| 公司名称 | 皇家可口股份有限公司 |
| 總機 | 02-25351084 |
| 地址 | 台北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 董事長 | 周明芬 |
| 总裁 | 高長慶 |
| 发言人 | 周明芬 |
| 發言人職稱 | 董事長 |
| 發言人電話 | 02-25351084 |
| 代理发言人 | 林詩芸 |
| 主要經營業務 | 冰品、急凍熟麵 |
| 公司成立日期 | 1986/8/28 |
| 營利事業統一編號 | 22265497 |
| 實收資本額 | 700,000,000元 |
| 興櫃日期 | 2024/11/26 |
| 公開發行日期 | 2024/11/18 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 70,000,000股 (含私募 0股) |
| 特別股 | 0股 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 | 吳仲舜、吳麟 |
| 英文簡稱 | LUCKY ROYAL |
| 英文全名 | LUCKY ROYAL CO., LTD. |
| 英文通訊地址 | 4F., No. 338, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103250, Taiwan |
| 公司網址 | https://luckyroyal.com.tw/ |
股東名單
| 主要股東 | 持有股份 | |
|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | |
| 南僑投資控股股份有限公司 | 48,657,185 | 69.51% |
| 陳羽文 | 3,425,097 | 4.89% |
| 陳正文 | 1,967,858 | 2.81% |
| 凱基證券股份有限公司 | 1,943,026 | 2.78% |
| 能率亞洲資本股份有限公司 | 1,200,000 | 1.71% |
| 陳怡文 | 1,163,035 | 1.66% |
| 曙光國際投資控股有限公司 | 1,000,000 | 1.43% |
| 凱基創業投資股份有限公司 | 1,000,000 | 1.43% |
| 新光三越創業投資股份有限公司 | 900,000 | 1.29% |
| 中華開發創業投資股份有限公司 | 900,000 | 1.29% |
董事會
| 職稱 | 董事長 |
|---|---|
| 姓名 | 周明芬 |
| 學歷 | 美國德州農工大學教育科技碩士 |
| 政大企家班 | |
| 經歷 | 皇家可口(股)公司董事長 |
| 僑和企業(股)公司董事/總經理 | |
| 泰國南僑公司董事 | |
| 上海僑好貿易有限公司董事 | |
| 天津吉好食品有限公司董事 | |
| 廣州吉好有限公司董事 | |
| 華強實業(股)董事/總經理 | |
| 南僑油脂(股)公司董事 | |
| 點水樓餐飲事業(股)公司總經理 | |
| 職稱 | 总裁 |
| 姓名 | 高長慶 |
| 學歷 | 東南工專機械科 |
| 經歷 | 皇家可口(股)公司董事 |
| 皇家可口(股)公司總經理 | |
| 華強實業(股)公司-家品事業部業務總經理 | |
| 職稱 | 生產製造協理 |
| 姓名 | 顏銘禎 |
| 學歷 | 東海大學食品科學系學士 |
| 經歷 | 皇家可口(股)公司台南廠研發暨生產協理 |
| 皇家可口(股)公司台南廠生產協理暨產品開發處長 | |
| 皇家可口(股)公司產品開發處處長 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經 (學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳正文 | 舊金山金門大學 財務研究所碩士 | 南僑投資控股(股)公司董事/副董事長 皇家可口(股)公司董事 其志企管文化(股)公司董事 南僑維京公司董事 南新國際公司董事 南僑開曼控股有限公司董事 天津南僑食品有限公司董事 天津吉好食品有限公司董事 上海寶萊納公司董事長 泰國南僑公司董事 上海僑好貿易有限公司董事長 廣州南僑食品有限公司董事 上海其志商務咨詢公司執行董事 南僑食品集團上海(股)公司董事長 上海僑好企管有限公司執行董事 上海僑好食品有限公司董事 上海南僑食品有限公司董事 天津僑好食品有限公司董事 重慶僑興企管有限公司執行董事 廣州吉好有限公司董事 南僑油脂(股)公司董事長 武漢僑興企管有限公司執行董事 南僑貿易(新加坡)有限公司董事 重慶南僑食品有限公司董事長 南僑貿易(香港)有限公司董事 南僑食品(曼谷)有限公司董事 |
| 董事 | 陳羽文 | 加拿大喬治布朗大學會計學士 | 南僑投資控股(股)公司董事 皇家可口(股)公司董事 僑和企業(股)公司董事 其志企管文化(股)公司董事 泰國南僑公司董事 點水樓餐飲事業(股)公司董事 南僑食品集團上海(股)公司董事 南僑顧問公司董事 南僑油脂(股)公司董事 華強實業(股)公司董事 |
| 董事 | 周明芬 | 美國德州農工大學教育科技碩士 政大企家班 | 皇家可口(股)公司董事長 南僑投資控股(股)公司董事 僑和企業(股)公司董事/總經理 泰國南僑公司董事 上海僑好貿易有限公司董事 天津吉好食品有限公司董事 廣州吉好有限公司董事 華強實業(股)董事/總經理 南僑油脂(股)公司董事 點水樓餐飲事業(股)公司總經理 |
| 獨立董事 | 郭旭崧 | 美國哈佛大學甘迺迪政府學院 高級管理學位結業 美國耶魯大學 衛生政策博士 國立臺灣大學 公共衛生研究所預防醫學組碩士 國立陽明大學 醫學系醫學士 | 國立陽明大學-校長（第8任） 中華民國外交部-無任所大使（醫衛領域） 行政院衛生福利部-顧問 臺北醫學大學公共衛生學院-講座教授 行政院衛生福利部疾病管制署-署長 駐美國台北經濟文化代表處-衛生顧問兼衛生組組長 行政院衛生署疾病管制局-局長 行政院SARS防治紓困委員會-聯絡處主任 國立陽明大學衛生資訊與決策研究所-副教授兼所長 國立陽明大學-主任秘書 國立陽明大學社會醫學科-主任 國立陽明大學醫學系-副主任 國立陽明大學社會醫學科-副教授 |
| 獨立董事 | 陳嘉修 | 東吳大學會計系學士 | KPMG台灣所審計部資深合夥執業會計師(西元1986年9月～2020.1) KPMG台灣所審計部部門風控長 KPMG台灣所審計部公開發行審議委員會委員 KPMG台灣所採購議價委員會委員 KPMG台灣所資深顧問 財團法人東吳大學會計學系所同學聯誼會文教基金會董事 台灣省會計師公會理事 台北市會計師公會審計委員會委員 台灣省會計師公會稅務委員會委員 |
| 獨立董事 | 高立翰 | 國立交通大學科技管理研究所博士 | 東吳大學會計學系副教授兼系主任 中華企業評價學會秘書長 會計研究發展基金會評價準則委員 審計部數位審計發展委員 華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事 美喆國際股份有限公司獨立董事 東吳大學商學進修學士班主任 東吳大學會計系助理教授 東吳大學會計系兼任講師 中華經濟研究院助研究員 International Journal of Innovation and Incubation編輯 勤業會計師事務所審計員 |
稽核組織
稽核室為獨立單位，配置適任及適當之專任內部稽核人員，直接隸屬於董事會，內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，除稽核主管之任免依法令規定由審計委員會及董事會核定外，其餘項目均由董事長核定。
一、稽核範圍 : 包含內部控制制度中企業層級及作業層級之設計及執行是否有效之稽核及各單位及子公司內控自行檢查之覆核。
二、稽核對象 : 包含本公司各單位及子公司。
三、稽核目的 : 合理確保包括營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令遵循等目標之達成。
四、稽核方式 :
1.稽核室依相關規定擬訂年度稽核計劃並由董事會核准，據以進行各作業項目的查核並提出改善建議及後續追縱。稽核報告經董事長簽核後送請獨立董事查閱，並於審計委員會及董事會中報告執行情形，經由稽核作業之執行，以協助董事會及管理階層履行內部控制與風險管理責任。
2.稽核過程中應秉持客觀公正及超然獨立之精神及原則，並盡專業上應有之注意。
營運狀況
| 日期与时间 | 资料说明 | 相关档案 |
|---|---|---|
| 目前没有资料 | ||
公司治理相關文件
| 日期与时间 | 资料说明 | 相关档案 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 14:18 | 皇家可口教育訓練時數統計 _2025 |
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| 2025-05-09 14:17 | 皇家可口114年度員工教育訓練發展課程說明_114年公司治理評鑑 |
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| 2025-04-23 16:54 | 資通安全風險管理 |
|
| 2025-04-23 16:53 | 誠信經營執行情形報告 |
|
| 2025-04-23 16:52 | 董事會多元化政策及落實情形 |
|
| 2025-04-23 16:51 | 獨立董事與內部稽核主管、會計師單獨溝通情形 |
|
| 2025-04-01 14:20 | 公司治理實務守則 |
|
| 2025-04-01 14:20 | 内部重大資訊處理作業程序 |
|
| 2025-04-01 14:19 | 永續發展實務守則 |
|
| 2025-04-01 14:16 | 股東會議事規則 |
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