公司治理

我们以永续经营为目标，为股东、员工及社会创造长期价值，详情请参阅相关财务报告及股东名单。

公司基本资料

项目名称	对应资讯
股票代号	7791
产业类别	食品工业
外国企业注册地国	-
公司名称	皇家可口股份有限公司
总机	02-25351084
地址	台北市大同区重庆北路3段338号4楼
董事长	周明芬
副董事长兼总经理	高长庆
发言人	周明芬
发言人职称	董事长
发言人电话	02-25351084
代理发言人	林诗芸
主要经营业务	冰品、急冻熟面
公司成立日期	75/08/28
营利事业统一编号	22265497
实收资本额	800,000,000元
上市日期	114/10/28
普通股每股面额	新台币10.0000元
已发行普通股数	80,000,000股（含私募0股）
特别股	0股
签证会计师事务所	安侯建业联合会计师事务所
签证会计师	黄采绢、吴仲舜
英文简称	LUCKY ROYAL
英文全名	LUCKY ROYAL CO., LTD.
英文通讯地址	4F., No. 338, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103250, Taiwan
公司网址	https://luckyroyal.com.tw/

资料来源：台湾证券交易所公开资讯观测站｜上次更新：2026/10/06 17:11:02

股东名单

资料日期：115年03月27日

主要股东	股数	持股比率
南侨投资控股股份有限公司	48,217,185	60.27%
陈羽文	3,425,097	4.28%
陈正文	1,967,858	2.46%
能率亚洲资本股份有限公司	1,285,000	1.61%
陈怡文	1,163,035	1.45%
曙光国际投资控股有限公司	1,000,000	1.25%
凯基创业投资股份有限公司	991,000	1.24%
新光三越创业投资股份有限公司	900,000	1.13%
中华开发创业投资股份有限公司	900,000	1.13%
玉山创业投资股份有限公司	870,000	1.09%

董事会

职称	董事长
姓名	周明芬
学历	美国德州农工大学教育科技硕士政大企家班
经历	皇家可口(股)公司董事长侨和企业(股)公司董事/总经理泰国南侨公司董事上海侨好贸易有限公司董事天津吉好食品有限公司董事广州吉好有限公司董事华强实业(股)董事/总经理南侨油脂(股)公司董事点水楼餐饮事业(股)公司总经理
职称	副董事长兼总经理
姓名	高长庆
学历	东南工专机械科
经历	皇家可口(股)公司董事皇家可口(股)公司副董事长皇家可口(股)公司总经理华强实业(股)公司-家品事业部业务总经理
职称	研发暨生产管理部副总经理
姓名	颜铭祯
学历	东海大学食品科学系学士
经历	皇家可口(股)公司台南厂研发暨生产副总总经理皇家可口(股)公司台南厂研发暨生产协理皇家可口(股)公司台南厂生产协理暨产品开发处长皇家可口(股)公司产品开发处处长

职称	姓名	主要经(学)历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事	陈正文	旧金山金门大学财务研究所硕士	南侨投资控股(股)公司董事/副董事长皇家可口(股)公司董事其志企管文化(股)公司董事南侨维京公司董事南新国际公司董事南侨开曼控股有限公司董事天津南侨食品有限公司董事天津吉好食品有限公司董事上海宝莱纳公司董事长泰国南侨公司董事上海侨好贸易有限公司董事长广州南侨食品有限公司董事上海其志商务咨询公司执行董事南侨食品集团上海(股)公司董事长上海侨好企管有限公司执行董事上海侨好食品有限公司董事上海南侨食品有限公司董事天津侨好食品有限公司董事重庆侨兴企管有限公司执行董事广州吉好有限公司董事南侨油脂(股)公司董事长武汉侨兴企管有限公司执行董事南侨贸易(新加坡)有限公司董事重庆南侨食品有限公司董事长南侨贸易(香港)有限公司董事南侨食品(曼谷)有限公司董事
董事	陈羽文	加拿大乔治布朗大学会计学士	南侨投资控股(股)公司董事皇家可口(股)公司董事侨和企业(股)公司董事其志企管文化(股)公司董事泰国南侨公司董事点水楼餐饮事业(股)公司董事南侨食品集团上海(股)公司董事南侨顾问公司董事南侨油脂(股)公司董事华强实业(股)公司董事
董事	周明芬	美国德州农工大学教育科技硕士长政大企家班	皇家可口(股)公司董事长南侨投资控股(股)公司董事侨和企业(股)公司董事/总经理泰国南侨公司董事上海侨好贸易有限公司董事天津吉好食品有限公司董事广州吉好有限公司董事华强实业(股)董事/总经理南侨油脂(股)公司董事点水楼餐饮事业(股)公司总经理
董事	高长庆	皇家可口(股)公司业务总经理长东南工专机械科	皇家可口(股)公司总经理
独立董事	郭旭嵩	美国哈佛大学甘迺迪政府学院高级管理学位结业美国耶鲁大学卫生政策博士国立台湾大学公共卫生研究所预防医学组硕士国立阳明大学医学系医学士	国立阳明大学-校长（第8任）中华民国外交部-无任所大使（医卫领域）行政院卫生福利部-顾问台北医学大学公共卫生学院-讲座教授行政院卫生福利部疾病管制署-署长驻美国台北经济文化代表处-卫生顾问兼卫生组组长行政院卫生署疾病管制局-局长行政院SARS防治纾困委员会-联络处主任国立阳明大学卫生资讯与决策研究所-副教授兼所长国立阳明大学-主任秘书国立阳明大学社会医学科-主任国立阳明大学医学系-副主任国立阳明大学社会医学科-副教授
独立董事	陈嘉修	东吴大学会计系学士	KPMG台湾所审计部资深合伙执业会计师(西元1986年9月～2020.1) KPMG台湾所审计部部门风控长 KPMG台湾所审计部公开发行审议委员会委员 KPMG台湾所采购议价委员会委员 KPMG台湾所资深顾问财团法人东吴大学会计学系所同学联谊会文教基金会董事台湾省会计师公会理事台北市会计师公会审计委员会委员台湾省会计师公会税务委员会委员
独立董事	高立翰	国立交通大学科技管理研究所博士	东吴大学会计学系副教授兼系主任中华企业评价学会秘书长会计研究发展基金会评价准则委员审计部数位审计发展委员华义国际数位娱乐股份有限公司独立董事美喆国际股份有限公司独立董事东吴大学商学进修学士班主任东吴大学会计系助理教授东吴大学会计系兼任讲师中华经济研究院助研究员 International Journal of Innovation and Incubation编辑勤业会计师事务所审计员

(一)董事会多元化

本公司除「公司章程」外，另订有「董事选任程序」明确规定董事选任以候选人提名制进行提名资格及资格审查，并由董事会决议通过后呈请股东会选任之。「董事选任程序」第三条，明订董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

1.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

2.专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经验等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

1.营运判断能力。

2.会计及财务分析能力。

3.经营管理能力。

4.危机处理能力。

5.产业知识。

6.国际市场观。

7.领导能力。

8.决策能力。

本公司现任董事会由7位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

管理目标	达成情形
董事会成员至少含一位女性	达成
独立董事任期未逾三届	达成
独立董事席次不低于董事总席次三分之一	达成
适足多元之专业知识与技能	达成

本公司董事会成员之选任，系依专业能力、产业经验及公司治理需求进行综合考量。目前，董事会性别比例尚未达三分之一，但公司高度重视性别多元化，并将持续优化董事会结构。未来公司将积极寻找具专业素养与多元背景之女性董事候选人，以强化决策多样性，提升公司治理品质。

董事会成员多元化政策落实情形如下：

多元化项目董事姓名	基本组成					专业背景			专业知识与技能
多元化项目董事姓名	国籍	性别	年龄	兼任本公司员工	独立董事任职年资(3年以下)	商务	财务	产业	经营管理	产业知识	财务会计	国际市场观	风险管理
南侨投资控股(股)公司代表人：周明芬	中华民国	男生	61-70			V	V	V	V	V	V	V	V
南侨投资控股(股)公司代表人：陈正文		男生	61-70			V	V	V	V	V	V	V	V
南侨投资控股(股)公司代表人：陈羽文		男生	51-60			V	V	V	V	V	V	V	V
高长庆		男生	61-70	V		V	V	V	V	V	V	V	V
陈嘉修		男生	61-70		V	V	V	V	V		V	V	V
郭旭嵩		男生	61-70		V	V		V	V	V		V	V
高立翰		男生	51-60		V	V	V	V	V		V	V	V

(二) 董事会独立性

本公司现任董事会成员共7位，董事中包含1位女性董事及3位独立董事，独立董事占全体董事比例43%。 3位独立董事并无证券交易法第26条之3规定第3项及第4项规定情事。截至年报刊印日止，董事会成员中无具有配偶及二亲等以内亲属关系之情事，各董事学历及工作经验请参阅本年报第4-7页董事资料。

皇家可口已订定「董事会绩效评估办法」，董事会每年应至少执行一次董事会绩效内部评估，范围包括整体董事会、董事成员与薪资报酬委员会、审计委员会及永续发展委员会。另外，应至少每三年委请外部的专业公正第三方单位执行一次外部评估。皇家可口董事会与功能性委员会的评鉴主要包含五大面向，考核项目：对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事的选任及持续进修与内部控制；董事成员的绩效评鉴主要函括六大面向：公司目标与任务之职掌、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修（包含法令及政府政策之宣导）与内部控制。

114年董事会进行绩效评估，于115年3月9日将评估结果向董事会进行报告，并在115 Q1完成申报。未来将针对评估发现之项目持续改善，以优化董事会治理绩效。

本公司最近期董事会及功能性委员会绩效评估执行状况如下表 :

114年董事会内部绩效评估执行说明如下：

成员	自评指标	题数	分数及评估结果
董事会	1.对公司营运之参与程度 2.提升董事会决策品质 3.董事会组成与结构 4.董事的选任及持续进修 5.内部控制	10	董事会内部绩效自评为100分 (满分为100分)
董事成员	1.公司目标与任务之职掌 2.董事职责认知 3.对公司营运之参与程度 4.内部关系经营与沟通 5.董事之专业及持续进修 6.内部控制	18	董事会成员绩效自评为3.97分(满分为4分)，评估结果等级为超越标准
薪酬委员会	1.对公司营运之参与程度 2.功能性委员会职责认知 3.提升功能性委员会决策品质 4.功能性委员会组成及成员选任	19	薪酬委员会绩效自评为3.97 分(满分为4 分)，评估结果等级为超越标准
审计委员会	1.对公司营运之参与程度 2.功能性委员会职责认知 3.提升功能性委员会决策品质 4.功能性委员会组成及成员选任5.内部控制	22	审计委员会绩效自评为4.0 分(满分为4 分)，评估结果等级为显著超越标准
永续发展委员会	1.对公司营运之参与程度 2.功能性委员会职责认知 3.提升功能性委员会决策品质 4.功能性委员会组成及成员选任5.内部控制	19	审计委员会绩效自评为4.0 分(满分为4 分)，评估结果等级为显著超越标准

稽核组织

本公司内部稽核负责协助董事会及经理人检查与覆核内部控制制度之缺失及衡量营运效果与效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施，并作为检讨修正内部控制制度之依据。
本公司稽核室为一独立单位，隶属董事会，设置稽核主管1名。内部稽核主管之任免，须经审计委员会同意，并提董事会决议。

一、稽核范围 :包含内部控制制度中企业层级及作业层级之设计及执行是否有效之稽核及各单位及子公司内控自行检查之覆核。

二、稽核对象: 包含本公司各单位及子公司。

三、稽核目的: 协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

四、稽核方式 :

1.稽核室依相关规定拟订年度稽核计划并由董事会核准，据以进行各作业项目的查核并提出改善建议及后续追縱。稽核报告于次月底前交付各独立董事查阅，并于审计委员会及董事会中报告执行情形，经由稽核作业之执行，以协助董事会及管理阶层履行内部控制与风险管理责任。

2. 稽核过程中应秉持客观公正及超然独立之精神及原则，并尽专业上应有之注意。

公司治理规章

资料说明	相关档案
薪资报酬委员会组织规程
诚信经营守则
公司章程
董事会议事规则
诚信经营作业程序及行为指南
财务相关：取得或处分资产处理程序
财务相关：背书保证之作业程序
董事会绩效评估办法
董事及监察人选任程序
控制能力法人股东行使权利及参与议决规范
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