公司治理
我们以永续经营为目标，为股东、员工及社会创造长期价值，详情请参阅相关财务报告及股东名单。
公司财力资料
| 股票代号 | 7791 |
|---|---|
| 产业类别 | 食品工业 |
| 外国企业注册地国 | － |
| 公司名称 | 皇家可口股份有限公司 |
| 总机 | 02-25351084 |
| 地址 | 台北市大同区重庆北路3段338号4楼 |
| 董事长 | 周明芬 |
| 副董事长兼总经理 | 高长庆 |
| 发言人 | 周明芬 |
| 发言人职称 | 董事长 |
| 发言人电话 | 02-25351084 |
| 代理发言人 | 林诗芸 |
| 主要经营业务 | 冰品、急冻熟面 |
| 公司成立日期 | 1986/8/28 |
| 营利事业统一编号 | 22265497 |
| 实收资本额 | 800,000,000元 |
| 上市日期 | 2025/10/28 |
| 普通股每股面额 | 新台币10元 |
| 已发行普通股数 | 80,000,000股(含私募0股) |
| 特别股 | 0股 |
| 签证会计师事务所 | 安侯建业联合会计师事务所 |
| 签证会计师 | 吴仲舜、吴麟 |
| 英文简称 | LUCKY ROYAL |
| 英文全名 | LUCKY ROYAL CO., LTD. |
| 英文通讯地址 | 4F., No. 338, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103250, Taiwan |
| 公司网址 | https://luckyroyal.com.tw/ |
股东名单
日期: 114年10月23日
| 主要股东 | 持有股份 | |
|---|---|---|
| 股数 | 持股比率 | |
| 南侨投资控股股份有限公司 | 48,217,185 | 60.27% |
| 陈羽文 | 3,425,097 | 4.28% |
| 陈正文 | 1,967,858 | 2.46% |
| 能率亚洲资本股份有限公司 | 1,285,000 | 1.61% |
| 陈怡文 | 1,163,035 | 1.45% |
| 曙光国际投资控股有限公司 | 1,000,000 | 1.25% |
| 凯基创业投资股份有限公司 | 1,000,000 | 1.25% |
| 林昆贤 | 944,000 | 1.18% |
| 新光三越创业投资股份有限公司 | 900,000 | 1.13% |
| 中华开发创业投资股份有限公司 | 900,000 | 1.13% |
董事会
| 职称 | 董事长 |
|---|---|
| 姓名 | 周明芬 |
| 学历 | 美国德州农工大学教育科技硕士 |
| 政大企家班 | |
| 经历 | 皇家可口(股)公司董事长 |
| 侨和企业(股)公司董事/总经理 | |
| 泰国南侨公司董事 | |
| 上海侨好贸易有限公司董事 | |
| 天津吉好食品有限公司董事 | |
| 广州吉好有限公司董事 | |
| 华强实业(股)董事/总经理 | |
| 南侨油脂(股)公司董事 | |
| 点水楼餐饮事业(股)公司总经理 | |
| 职称 | 副董事长兼总经理 |
| 姓名 | 高长庆 |
| 学历 | 东南工专机械科 |
| 经历 | 皇家可口(股)公司董事 |
| 皇家可口(股)公司副董事长 | |
| 皇家可口(股)公司总经理 | |
| 华强实业(股)公司-家品事业部业务总经理 | |
| 职称 | 生产制造协理 |
| 姓名 | 颜铭祯 |
| 学历 | 东海大学食品科学系学士 |
| 经历 | 皇家可口(股)公司台南厂研发暨生产协理 |
| 皇家可口(股)公司台南厂生产协理暨产品开发处长 | |
| 皇家可口(股)公司产品开发处处长 |
| 职称 | 姓名 | 主要经(学)历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陈正文 | 旧金山金门大学财务研究所硕士 | 南侨投资控股(股)公司董事/副董事长 皇家可口(股)公司董事 其志企管文化(股)公司董事 南侨维京公司董事 南新国际公司董事 南侨开曼控股有限公司董事 天津南侨食品有限公司董事 天津吉好食品有限公司董事 上海宝莱纳公司董事长 泰国南侨公司董事 上海侨好贸易有限公司董事长 广州南侨食品有限公司董事 上海其志商务咨询公司执行董事 南侨食品集团上海(股)公司董事长 上海侨好企管有限公司执行董事 上海侨好食品有限公司董事 上海南侨食品有限公司董事 天津侨好食品有限公司董事 重庆侨兴企管有限公司执行董事 广州吉好有限公司董事 南侨油脂(股)公司董事长 武汉侨兴企管有限公司执行董事 南侨贸易(新加坡)有限公司董事 重庆南侨食品有限公司董事长 南侨贸易(香港)有限公司董事 南侨食品(曼谷)有限公司董事 |
| 董事 | 陈羽文 | 加拿大乔治布朗大学会计学士 | 南侨投资控股(股)公司董事 皇家可口(股)公司董事 侨和企业(股)公司董事 其志企管文化(股)公司董事 泰国南侨公司董事 点水楼餐饮事业(股)公司董事 南侨食品集团上海(股)公司董事 南侨顾问公司董事 南侨油脂(股)公司董事 华强实业(股)公司董事 |
| 董事 | 周明芬 | 美国德州农工大学教育科技硕士长 政大企家班 |
皇家可口(股)公司董事长 南侨投资控股(股)公司董事 侨和企业(股)公司董事/总经理 泰国南侨公司董事 上海侨好贸易有限公司董事 天津吉好食品有限公司董事 广州吉好有限公司董事 华强实业(股)董事/总经理 南侨油脂(股)公司董事 点水楼餐饮事业(股)公司总经理 |
| 董事 | 高长庆 | 皇家可口(股)公司业务总经理长 东南工专机械科 |
皇家可口(股)公司总经理 |
| 独立董事 | 郭旭嵩 | 美国哈佛大学甘迺迪政府学院高级管理学位结业美国耶鲁大学卫生政策博士国立台湾大学公共卫生研究所预防医学组硕士国立阳明大学医学系医学士 | 国立阳明大学-校长（第8任） 中华民国外交部-无任所大使（医卫领域） 行政院卫生福利部-顾问 台北医学大学公共卫生学院-讲座教授 行政院卫生福利部疾病管制署-署长 驻美国台北经济文化代表处-卫生顾问兼卫生组组长 行政院卫生署疾病管制局-局长 行政院SARS防治纾困委员会-联络处主任 国立阳明大学卫生资讯与决策研究所-副教授兼所长 国立阳明大学-主任秘书 国立阳明大学社会医学科-主任 国立阳明大学医学系-副主任 国立阳明大学社会医学科-副教授 |
| 独立董事 | 陈嘉修 | 东吴大学会计系学士 | KPMG台湾所审计部资深合伙执业会计师(西元1986年9月～2020.1) KPMG台湾所审计部部门风控长 KPMG台湾所审计部公开发行审议委员会委员 KPMG台湾所采购议价委员会委员 KPMG台湾所资深顾问 财团法人东吴大学会计学系所同学联谊会文教基金会董事 台湾省会计师公会理事 台北市会计师公会审计委员会委员 台湾省会计师公会税务委员会委员 |
| 独立董事 | 高立翰 | 国立交通大学科技管理研究所博士 | 东吴大学会计学系副教授兼系主任 中华企业评价学会秘书长 会计研究发展基金会评价准则委员 审计部数位审计发展委员 华义国际数位娱乐股份有限公司独立董事 美喆国际股份有限公司独立董事东吴大学商学进修学士班主任 东吴大学会计系助理教授 东吴大学会计系兼任讲师 中华经济研究院助研究员 International Journal of Innovation and Incubation编辑 勤业会计师事务所审计员 |
稽核组织
稽核室为独立单位，配置适任及适当之专任内部稽核人员，直接隶属于董事会，内部稽核人员之任免、考评及薪资报酬，除稽核主管之任免依法令规定由审计委员会及董事会核定外，其余项目均由董事长核定。
一、稽核范围: 包含内部控制制度中企业层级及作业层级之设计及执行是否有效之稽核及各单位及子公司内控自行检查之覆核。
二、稽核对象: 包含本公司各单位及子公司。
三、稽核目的: 合理确保包括营运之效果及效率、财务报导之可靠性及相关法令遵循等目标之达成。
四、稽核方式 :
1.稽核室依相关规定拟订年度稽核计划并由董事会核准，据以进行各作业项目的查核并提出改善建议及后续追縱。稽核报告经董事长签核后送请独立董事查阅，并于审计委员会及董事会中报告执行情形，经由稽核作业之执行，以协助董事会及管理阶层履行内部控制与风险管理责任。
2.稽核过程中应秉持客观公正及超然独立之精神及原则，并尽专业上应有之注意。
营运状况
公司治理相关文件
| 资料说明 | 相关档案 |
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皇家可口致力于提供兼具传统工艺与现代创新的优质食品
主打「面食」系列与「冰品」系列产品。
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