重大讯息
提供皇家可口重大讯息及重要公告，协助投资人即时掌握公司营运、治理及重大决策等相关资讯，落实资讯公开透明，保障股东与投资人权益。
共55 笔
| 发言日期 | 发言时间 | 主旨 |
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| 2025/10/03 | 17:10:01 | |
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1.事實發生日:114/10/03
2.公司名称:皇家可口股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: 依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所 股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯 絡電話等資訊。 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司 股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路1段2號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話：(02) 2389-2999 |
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| 2025/10/03 | 17:09:31 | |
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1.事實發生日:114/10/03
2.公司名称:皇家可口股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程) 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣100,000,000元，發行 普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限 公司114年9月15日臺證上一字第1141803987號函申報生效在案。 二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%即1,000仟 股予員工認購外，其餘90%即9,000仟股依證券交易法第28條之1規定及114年 2月13日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前 公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工放棄 認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依 「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規 定辦理之。 三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約 定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權) 及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣62.61元(競價拍賣 底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開 申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並 以最低承銷價格之1.15倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣72元 溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。 五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：114年10月09日至114年10月14日 2.公開申購期間：114年10月15日至114年10月17日 3.員工認股繳款日期：114年10月20日至114年10月21日 4.競價拍賣扣款日期：114年10月21日 5.公開申購扣款日期：114年10月20日 6.特定人認股繳款日期：114年10月22日至114年10月23日 7.增資基準日：114年10月23日 六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 |
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| 2025/09/26 | 09:52:17 | |
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1.傳播媒體名稱:經濟日報及相關媒體
2.報導日期:114/09/26 3.報導內容: 法人評估，皇家可口隨著冰品專利新產品帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量 產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，預估未來3-5年營運每年將可雙位數成長。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體對本公司營收、獲利係屬媒體推估及報導，而非由本公司所表示，特此 澄清說明，本公司公告以公開資訊觀測站為準。 6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025/09/24 | 17:35:53 | |
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1.事實發生日:114/09/24
2.公司名称:皇家可口股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): （1）訂約日期：114/09/24 （2）委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：國泰世華商業銀行南京東路分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行敦北分行 （3）委託存儲專戶機構：元大商業銀行營業部 |
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| 2025/09/22 | 17:23:36 | |
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符合條款第XX款：30
事實發生日：114/09/30 1.召開法人說明會之日期：114/09/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號） 4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://luckyroyal.com.tw 7.其他應敘明事項：無 |
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| 2025/09/01 | 18:39:45 | |
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1.董事會決議日期:114/09/01
2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 普通股10,000仟股 4.每股面額:新臺幣10元 5.發行總金額:新台幣100,000仟元 6.發行價格: 暫定發行價格為每股新臺幣65元至75元溢價發行，預計募集金額上限新臺幣 750,000仟元。實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況及配合 上市前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由員工認購 8.公開銷售股數:9,000仟股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留10%由員工認購外，其 餘90%則依證券交易法第28條之1規定及114年2月13日股東臨時會決議， 由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上市前公開承銷，不受 公司法第267條第3款關於原股東儘先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認 購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利 義務與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金 13.其他应叙明事项: (1)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益及其他與本次發行之相關事項，如因法令 規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董 事長全權處理。 (2)本案經台灣證券交易所股份有限公司申報生效後，授權董事長訂定增資基準 日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他 與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。 |
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| 2025/09/01 | 18:39:22 | |
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1.發生變動日期:114/09/01
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.旧任者姓名:不适用 4.旧任者简历:不适用 5.新任者姓名: (1)周明芬 (2)高長慶 (3)顏銘禎 6.新任者簡歷: (1)周明芬/本公司董事長 (2)高長慶/本公司董事兼任總經理 (3)顏銘禎/本公司生產管理部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/09/01 11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同 |
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| 2025/08/11 | 17:31:42 | |
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,268,280 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):449,517 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,679 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):324,549 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):285,924 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):285,924 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08 11.期末總資產(仟元):4,098,395 12.期末總負債(仟元):1,303,611 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,794,784 14.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/07/22 | 17:30:39 | |
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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循主管機關規定辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/22 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 |
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| 2025/06/23 | 16:43:16 | |
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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/23 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 |
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| 2025/05/28 | 18:53:13 | |
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.3元，計新台幣231,000,000元 4.除權（息）交易日:114/06/13 5.最後過戶日:114/06/16 6.停止過戶起始日期:114/06/17 7.停止過戶截止日期:114/06/21 8.除權（息）基準日:114/06/21 9.現金股利發放日期:114/07/04 10.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日114年6月16日下午五時前 亲临或挂号邮寄(以邮戳日期为凭)本公司股务代理机构「凯基证券股务代理部」 (地址：台北市重庆南路一段2号5楼，电话:(02)2389-2999)，办理过户手续。 (2)現金股利訂於114年7月04日起委由本公司股務代理人「凱基證券股務代理部」 以汇款或挂号邮寄支票方式代为发放。 |
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| 2025/05/28 | 18:02:42 | |
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1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.旧任者简历:不适用 5.新任者職稱及姓名:董事 高長慶 6.新任者簡歷:本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:缺額補選 9.新任者選任時持股數: 董事高長慶，選任時持股數：432股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13-117/02/12 11.新任生效日期:114/05/28 12.同任期董事變動比率:1/4 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无 |
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| 2025/05/28 | 18:01:30 | |
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1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事一席，當選人：高長慶先生。 6.重要决议事项五、其他事项:无 7.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/05/12 | 18:39:08 | |
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:資訊安全主管 2.發生變動日期:114/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 張(山+夆)嘉/皇家可口股份有限公司資訊部總監 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/05/12 8.其他應敘明事項:無 |
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| 2025/05/12 | 18:38:49 | |
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:114/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林詩芸經理/皇家可口股份有限公司會計部資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/05/12 8.其他應敘明事項:無 |
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| 2025/05/12 | 18:36:53 | |
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,176 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181,244 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,533 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199,895 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,201 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,201 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66 11.期末總資產(仟元):3,956,377 12.期末總負債(仟元):725,308 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,231,069 14.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/04/16 | 17:39:49 | |
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:114/04/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:向書賢/皇家可口股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林詩芸/皇家可口股份有限公司財務暨會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/04/16 8.其他應敘明事項:無 |
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| 2025/03/11 | 17:56:51 | |
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1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度 3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31 4. 股东配发内容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000 (2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0 (3)资本公积发放之现金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000 (5)盈余转增资配股(元/股)：0 (6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0 (7)资本公积转增资配股(元/股)：0 (8)股东配股总股数(股)：0 5. 其他应叙明事项： 無 6. 普通股每股面额栏位：新台币10.0000元 |
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| 2025/03/10 | 18:02:48 | |
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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龜山區山頂村興邦路35號之綜合大樓2樓(辦公室及員工餐廳)、4樓(倉庫) 2.事實發生日:114/3/10~114/3/10 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：1,044平方公尺，折合315.97坪 每單位價格：新台幣563元/坪 使用權資產金額：新台幣9,726,373元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 南僑投資控股股份有限公司，母公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 地點符合營業需求 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 每月支付新台幣元178,000元(未稅) 租期：民國114年4月1日至民國118年12月31日 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 價格決定之參考依據：依市場區域行情議價 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 倉儲、辦公、員工餐廳使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國114年3月10日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年3月10日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 |
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| 2025/03/10 | 18:01:08 | |
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1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表 (2)113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:補選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無 |
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资料来源：台湾证券交易所公开资讯观测站