重大讯息
提供皇家可口重大讯息及重要公告，协助投资人即时掌握公司营运、治理及重大决策等相关资讯，落实资讯公开透明，保障股东与投资人权益。
共56 笔
| 发言日期 | 发言时间 | 主旨 |
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| 2025/10/16 | 15:33:19 | |
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1.事实发生日:114/10/16
2.公司名称:皇家可口股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:公告本公司股票初次上市前现金增资发行新股每股承销价格。 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): （1）本公司为配合初次上市前公开承销办理现金增资新台币100,000,000元， 发行普通股10,000,000股，每股面额新台币10元，业经台湾证券交易所 股份有限公司114年9月15日台证上一字第1141803987号函申报生效在案。 （2）现金增资发行价格:本次现金增资采溢价方式办理，竞价拍卖最低承销价 格为每股新台币62.61元，依投标价格高者优先得标，每一得标人应依其 得标价格认购，各得标单之价格及其数量加权平均价格为新台币81.78元， 惟均价高于最低承销价格之1.15倍上限，故公开申购承销价格以每股新 台币72元溢价发行。 （3）本次现金增资发行新股之权利义务与原已发行普通股相同。 |
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| 2025/10/03 | 17:10:01 | |
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1.事实发生日:114/10/03
2.公司名称:皇家可口股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: 依「公开发行股票公司股务处理准则」规定，于本公司股票在台湾证券交易所 股份有限公司初次上市挂牌前，公告本公司股务代理机构名称、办公处所及联 络电话等资讯。 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (1)股务代理机构名称：凯基证券股份有限公司股务代理部 (2)股务代理机构办公处所：台北市中正区重庆南路1段2号5楼 (3)股务代理机构联络电话：(02) 2389-2999 |
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| 2025/10/03 | 17:09:31 | |
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1.事实发生日:114/10/03
2.公司名称:皇家可口股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: 公告本公司股票初次上市前现金增资发行新股事宜(暂定承销价格及相关时程) 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 一、本公司为配合初次上市前公开承销办理现金增资新台币100,000,000元，发行 普通股10,000,000股，每股面额新台币10元，业经台湾证券交易所股份有限 公司114年9月15日台证上一字第1141803987号函申报生效在案。 二、本次增资发行新股除依公司法第267条规定，保留发行新股总额10%即1,000仟 股予员工认购外，其余90%即9,000仟股依证券交易法第28条之1规定及114年 2月13日股东临时会之决议，由原股东放弃认购以供推荐证券商办理上市前 公开承销，不受公司法第267条关于原股东尽先分认规定之限制。员工放弃 认股之股份授权董事长洽特定人认购之。对外公开承销认购不足部分，拟依 「中华民国证券商业同业公会证券商承销或再行销售有价证券处理办法」规 定办理之。 三、本次上市前现金增资发行新股，同时以竞价拍卖及公开申购方式办理承销。 竞价拍卖最低承销价格系以向中华民国证券商业同业公会申报竞价拍卖约 定书前兴柜有成交之30个营业日其成交均价扣除无偿配股除权(或减资除权) 及除息后简单算术平均数之七成为上限，订为每股新台币62.61元(竞价拍卖 底价)，依投标价格高者优先得标，每一得标人应依其得标价格认购；公开 申购承销价格则以各得标单之价格及其数量加权平均所得之价格为之，并 以最低承销价格之1.15倍为上限计算每股发行价格，暂定为每股新台币72元 溢价发行。 四、本次现金增资募集金额拟用于偿还银行借款及充实营运资金。 五、本次现金增资发行新股认股缴款期间： 1.竞价拍卖期间：114年10月09日至114年10月14日 2.公开申购期间：114年10月15日至114年10月17日 3.员工认股缴款日期：114年10月20日至114年10月21日 4.竞价拍卖扣款日期：114年10月21日 5.公开申购扣款日期：114年10月20日 6.特定人认股缴款日期：114年10月22日至114年10月23日 7.增资基准日：114年10月23日 六、本次现金增资发行新股之权利义务与原已发行普通股相同。 |
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| 2025/09/26 | 09:52:17 | |
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1.传播媒体名称:经济日报及相关媒体
2.报导日期:114/09/26 3.报导内容: 法人评估，皇家可口随着冰品专利新产品带动B2B销售提升以及急冻熟面新产线量 产后，可望扩大餐饮及零售通路渗透率，预估未来3-5年营运每年将可双位数成长。 4.投资人提供讯息概要:不适用 5.公司对该等报导或提供讯息之说明: 有关媒体对本公司营收、获利系属媒体推估及报导，而非由本公司所表示，特此 澄清说明，本公司公告以公开资讯观测站为准。 6.因应措施:发布澄清讯息于公开资讯观测站。 7.其他应叙明事项:无。 |
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| 2025/09/24 | 17:35:53 | |
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1.事实发生日:114/09/24
2.公司名称:皇家可口股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:依据「发行人募集与发行有价证券处理准则」规定办理公告。 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): （1）订约日期：114/09/24 （2）委托代收价款机构： 员工认股代收股款机构：国泰世华商业银行南京东路分行 竞价拍卖及公开申购代收股款机构：凯基商业银行敦北分行 （3）委托存储专户机构：元大商业银行营业部 |
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| 2025/09/22 | 17:23:36 | |
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符合条款第XX款：30
事实发生日：114/09/30 1.召开法人说明会之日期：114/09/30 2.召开法人说明会之时间：14 时30 分 3.召开法人说明会之地点：台北君悦酒店3F凯悦厅一区（台北市信义区松寿路2号） 4.法人说明会择要讯息：(1)本公司依「有价证券初次上市前业绩发表会实施要点规定」，于上市前办理股票初次上市前业绩发表会。 (2)本次业绩发表会将说明产业发展、财务业务状况、未来风险、公司治理及企业社会责任及台湾证券交易所股份有限公司董事会暨上市审议委员会要求补充揭露事项。 5.法人说明会简报内容：内容档案于当日会后公告于公开资讯观测站 6.公司网站是否有提供法人说明会内容：有，网址： https://luckyroyal.com.tw 7.其他应叙明事项：无 |
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| 2025/09/01 | 18:39:45 | |
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1.董事会决议日期:114/09/01
2.增资资金来源:现金增资发行新股 3.发行股数(如属盈余或公积转增资，则不含配发给员工部分): 普通股10,000仟股 4.每股面额:新台币10元 5.发行总金额:新台币100,000仟元 6.发行价格: 暂定发行价格为每股新台币65元至75元溢价发行，预计募集金额上限新台币 750,000仟元。实际发行价格，拟提请董事会授权董事长参酌市场状况及配合 上市前之承销方式并依相关证券法令，与主办证券承销商共同议定之。 7.员工认购股数或配发金额:依公司法第267条规定保留10%由员工认购 8.公开销售股数:9,000仟股 9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数): 本次现金增资发行新股，除依公司法第267条规定保留10%由员工认购外，其 余90%则依证券交易法第28条之1规定及114年2月13日股东临时会决议， 由原股东放弃认购，全数委由推荐证券承销商办理初次上市前公开承销，不受 公司法第267条第3款关于原股东尽先分认规定之限制。 10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式: 员工放弃认购或认购不足部份，授权董事长洽特定人认购之，对外公开承销认 购不足部分，依「中华民国证券商业同业公会证券商承销或再行销售有价证券 处理办法」规定办理。 11.本次发行新股之权利义务:本次现金增资发行新股采无实体发行，其权利 义务与原已发行普通股股份相同 12.本次增资资金用途:偿还银行借款及充实营运资金 13.其他应叙明事项: (1)本次现金增资发行新股之发行价格、实际发行数量、发行条件、计画项目、 募集金额、预计进度及可能产生效益及其他与本次发行之相关事项，如因法令 规定、主管机关核示或基于营运评估及客观环境而有修正之必要时，拟授权董 事长全权处理。 (2)本案经台湾证券交易所股份有限公司申报生效后，授权董事长订定增资基准 日、挂牌日、代表签署承销契约、代收股款合约及存储价款合约，及处理其他 与本次现金增资发行新股及股票上市之相关作业事宜。 |
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| 2025/09/01 | 18:39:22 | |
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1.发生变动日期:114/09/01
2.功能性委员会名称:永续发展委员会 3.旧任者姓名:不适用 4.旧任者简历:不适用 5.新任者姓名: (1)周明芬 (2)高长庆 (3)颜铭祯 6.新任者简历: (1)周明芬/本公司董事长 (2)高长庆/本公司董事兼任总经理 (3)颜铭祯/本公司生产管理部协理 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:新任 8.异动原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不适用 10.新任生效日期:114/09/01 11.其他应叙明事项:本委员会成员之任期与董事会届期相同 |
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| 2025/08/11 | 17:31:42 | |
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1.财务报告提报董事会或经董事会决议日期:114/08/11
2.审计委员会通过财务报告日期:114/08/11 3.财务报告报导期间起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30 4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):1,268,280 5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):449,517 6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):208,679 7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):324,549 8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):285,924 9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):285,924 10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):4.08 11.期末总资产(仟元):4,098,395 12.期末总负债(仟元):1,303,611 13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,794,784 14.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/07/22 | 17:30:39 | |
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1.取得会计师「内部控制专案审查报告」日期:114/05/16
2.委请会计师执行内部控制专案审查日期:113/01/01~113/12/31 3.委请会计师执行内部控制专案审查之缘由:遵循主管机关规定办理。 4.申报公告「内部控制专案审查报告」内容之日期:114/07/22 5.意见类型:无保留意见。 6.其他应叙明事项(内部控制专案审查报告全文请至公开资讯观测站查阅，路径为：公司 治理/内部控制专区/内部控制审查报告):无。 |
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| 2025/06/23 | 16:43:16 | |
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1.取得会计师「内部控制专案审查报告」日期:114/06/23
2.委请会计师执行内部控制专案审查日期:113/04/01~114/03/31 3.委请会计师执行内部控制专案审查之缘由:因应本公司申请上市作业需求。 4.申报公告「内部控制专案审查报告」内容之日期:114/06/23 5.意见类型:无保留意见。 6.其他应叙明事项(内部控制专案审查报告全文请至公开资讯观测站查阅，路径为：公司 治理/内部控制专区/内部控制审查报告):无。 |
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| 2025/05/28 | 18:53:13 | |
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1.董事会、股东会决议或公司决定日期:114/05/28
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息 3.发放股利种类及金额:现金股利每股配发3.3元，计新台币231,000,000元 4.除权（息）交易日:114/06/13 5.最后过户日:114/06/16 6.停止过户起始日期:114/06/17 7.停止过户截止日期:114/06/21 8.除权（息）基准日:114/06/21 9.现金股利发放日期:114/07/04 10.其他应叙明事项: (1)凡持有本公司股票尚未办理过户者，务请于最后过户日114年6月16日下午五时前 亲临或挂号邮寄(以邮戳日期为凭)本公司股务代理机构「凯基证券股务代理部」 (地址：台北市重庆南路一段2号5楼，电话:(02)2389-2999)，办理过户手续。 (2)现金股利订于114年7月04日起委由本公司股务代理人「凯基证券股务代理部」 以汇款或挂号邮寄支票方式代为发放。 |
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| 2025/05/28 | 18:02:42 | |
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1.发生变动日期:114/05/28
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、 自然人董事或自然人监察人）:自然人董事 3.旧任者职称及姓名:不适用 4.旧任者简历:不适用 5.新任者职称及姓名:董事高长庆 6.新任者简历:本公司总经理 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:新任 8.异动原因:缺额补选 9.新任者选任时持股数: 董事高长庆，选任时持股数：432股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13-117/02/12 11.新任生效日期:114/05/28 12.同任期董事变动比率:1/4 13.同任期独立董事变动比率:不适用 14.同任期监察人变动比率:不适用 15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否 16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无 |
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| 2025/05/28 | 18:01:30 | |
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1.股东会日期:114/05/28
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过本公司113年度盈余分派案。 3.重要决议事项二、章程修订:通过修订「公司章程」部分条文案。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过113年度营业报告书及财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举: 补选董事一席，当选人：高长庆先生。 6.重要决议事项五、其他事项:无 7.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/05/12 | 18:39:08 | |
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1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管
(如:执行长、营运长、行销长及策略长等)、诉讼及非诉讼代理人、 财务主管、会计主管、公司治理主管、资讯安全长、研发主管 或内部稽核主管）:资讯安全主管 2.发生变动日期:114/05/12 3.旧任者姓名、级职及简历:不适用 4.新任者姓名、级职及简历: 张(山+夆)嘉/皇家可口股份有限公司资讯部总监 5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.异动原因:新任 7.生效日期:114/05/12 8.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/05/12 | 18:38:49 | |
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1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管
(如:执行长、营运长、行销长及策略长等)、诉讼及非诉讼代理人、 财务主管、会计主管、公司治理主管、资讯安全长、研发主管 或内部稽核主管）:公司治理主管 2.发生变动日期:114/05/12 3.旧任者姓名、级职及简历:不适用 4.新任者姓名、级职及简历: 林诗芸经理/皇家可口股份有限公司会计部资深经理 5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.异动原因:新任 7.生效日期:114/05/12 8.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/05/12 | 18:36:53 | |
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1.财务报告提报董事会或经董事会决议日期:114/05/12
2.审计委员会通过财务报告日期:114/05/12 3.财务报告报导期间起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):534,176 5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):181,244 6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):85,533 7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):199,895 8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):186,201 9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):186,201 10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):2.66 11.期末总资产(仟元):3,956,377 12.期末总负债(仟元):725,308 13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):3,231,069 14.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/04/16 | 17:39:49 | |
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1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管
(如:执行长、营运长、行销长及策略长等)、诉讼及非诉讼代理人、 财务主管、会计主管、公司治理主管、资讯安全长、研发主管 或内部稽核主管）:代理发言人 2.发生变动日期:114/04/16 3.旧任者姓名、级职及简历:向书贤/皇家可口股份有限公司副总经理 4.新任者姓名、级职及简历:林诗芸/皇家可口股份有限公司财务暨会计主管 5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.异动原因:新任 7.生效日期:114/04/16 8.其他应叙明事项:无 |
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| 2025/03/11 | 17:56:51 | |
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1. 董事会拟议日期：114/03/10
2. 股利所属年(季)度：113年年度 3. 股利所属期间：113/01/01 至113/12/31 4. 股东配发内容： (1)盈余分配之现金股利(元/股)：3.30000000 (2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0 (3)资本公积发放之现金(元/股)：0 (4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：231,000,000 (5)盈余转增资配股(元/股)：0 (6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0 (7)资本公积转增资配股(元/股)：0 (8)股东配股总股数(股)：0 5. 其他应叙明事项： 無 6. 普通股每股面额栏位：新台币10.0000元 |
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| 2025/03/10 | 18:02:48 | |
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1.标的物之名称及性质（如坐落台中市北区ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃园市龟山区山顶村兴邦路35号之综合大楼2楼(办公室及员工餐厅)、4楼(仓库) 2.事实发生日:114/3/10~114/3/10 3.交易单位数量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每单位价格及交易总金额: 交易单位数量：1,044平方公尺，折合315.97坪 每单位价格：新台币563元/坪 使用权资产金额：新台币9,726,373元 4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关 系人者，得免揭露其姓名）: 南侨投资控股股份有限公司，母公司 5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之 所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期 及移转金额: 地点符合营业需求 6.交易标的最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系 人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系: 不适用 7.预计处分利益（或损失）（取得资产者不适用）（递延者应列表说明 认列情形）: 不适用 8.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定 事项: 每月支付新台币元178,000元(未税) 租期：民国114年4月1日至民国118年12月31日 9.本次交易之决定方式（如招标、比价或议价）、价格决定之参考依据及 决策单位: 价格决定之参考依据：依市场区域行情议价 决策单位：董事会 10.专业估价者事务所或公司名称及其估价金额: 不适用 11.专业估价师姓名: 不适用 12.专业估价师开业证书字号: 不适用 13.估价报告是否为限定价格、特定价格或特殊价格:否或不适用 14.是否尚未取得估价报告:否或不适用 15.尚未取得估价报告之原因: 不适用 16.估价结果有重大差异时，其差异原因及会计师意见: 不适用 17.会计师事务所名称: 不适用 18.会计师姓名: 不适用 19.会计师开业证书字号: 不适用 20.经纪人及经纪费用: 不适用 21.取得或处分之具体目的或用途: 仓储、办公、员工餐厅使用 22.本次交易表示异议之董事之意见: 無 23.本次交易为关系人交易:是 24.董事会通过日期: 民国114年3月10日 25.监察人承认或审计委员会同意日期: 民国114年3月10日 26.本次交易系向关系人取得不动产或其使用权资产:是 27.依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第十六条规定 评估之价格:不适用 28.依前项评估之价格较交易价格为低者，依同准则第十七条规 定评估之价格:不适用 29.其他叙明事项: 無 |
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资料来源：台湾证券交易所公开资讯观测站