重大讯息

1. 董事會擬議日期：113/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000
(5)盈余转增资配股(元/股)：0
(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：
無
6. 普通股每股面额栏位：新台币10.0000元

1.發生變動日期:114/02/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳怡文
4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13~117/02/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.旧任者姓名:周明芬
4.舊任者簡歷:皇家可口董事長
5.新任者姓名:周明芬
6.新任者簡歷:皇家可口董事長
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長
9.新任生效日期:114/02/13
10.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.股東會決議日:114/02/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文
董事 陳怡文
獨立董事 郭旭崧
獨立董事 陳嘉修
獨立董事 高立翰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：周明芬
董事：陳正文
董事：陳羽文
董事：陳怡文
獨立董事：陳嘉修
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：周明芬
上海侨好贸易有限公司董事
天津吉好食品有限公司董事
广州吉好有限公司董事
董事：陳正文
天津南侨食品有限公司董事
天津吉好食品有限公司董事
上海宝莱纳公司董事长
上海侨好贸易有限公司董事长
广州南侨食品有限公司董事
上海其志商务咨询公司执行董事
南侨食品集团上海(股)公司董事长
上海僑好企業管理有限公司執行董事
上海侨好食品有限公司董事
上海南侨食品有限公司董事
天津侨好食品有限公司董事
重庆侨兴企管有限公司执行董事
广州吉好有限公司董事
武汉侨兴企管有限公司执行董事
重庆南侨食品有限公司董事长
董事：陳羽文
南侨食品集团上海(股)公司董事
董事：陳怡文
天津南僑食品有限公司董事長
天津吉好食品有限公司董事長
上海寶萊納公司副董事長
上海侨好贸易有限公司董事
廣州南僑食品有限公司董事長
南侨食品集团上海(股)公司董事
上海僑好企業管理有限公司監事
上海僑好食品有限公司董事長
上海南僑食品有限公司董事長
天津僑好食品有限公司董事長
重慶僑興企業管理有限公司監事
廣州吉好有限公司董事長
獨立董事：陳嘉修
中山華利實業集團獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海僑好貿易有限公司：上海外高橋楊高北路2005號新興樓337室
天津吉好食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號
廣州吉好有限公司：廣州中興廣州知識城九佛建設路333號
天津南僑食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號
上海寶萊納公司：上海市徐匯區宜山路889號4幢6層E2單元
廣州南僑食品有限公司：廣州經濟技術開發區東區聯廣路333號
上海其志商務咨詢公司執行：上海市漕河新興技術研發區宜山路889號4棟6層A單元
南僑食品集團上海(股)公司：上海市徐匯區宜山路1397號A棟12層
上海僑好企業管理有限公司：上海市宜山路889號4棟6層F單元
上海僑好食品有限公司：上海市金山工業區九工路780號
上海南僑食品有限公司：上海市金山工業區廣業路399號
天津僑好食品有限公司：天津技術開發區渤海路52號
重慶僑興企管有限公司：重慶市江北區海爾路319號
武漢僑興企管有限公司：武漢東湖新技術開發區金融港四路18號普天物聯網創新研發
基地(二期)10棟1單元1-5層1號
重慶南僑食品有限公司：重慶市江津區德感街道工業園區F10-01地塊
中山華利實業集團：中山市火炬開發區世紀一路2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海僑好貿易有限公司：貿易
天津吉好食品有限公司：鮮奶油之生產及銷售
廣州吉好有限公司：乳製品製造銷售
天津南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售
上海寶萊納公司：餐廳經營
廣州南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售
上海其志商務咨詢公司執行：企管商務投資諮詢
南僑食品集團上海(股)公司：銷售公司，承接集團內產品銷售
上海僑好企業管理有限公司：展覽展示及商務信息諮詢
上海僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售
上海南僑食品有限公司：生產加工食用油脂.冷凍食品等
天津僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售
重慶僑興企管有限公司：食品販賣銷售及企管商務投資諮詢
武漢僑興企管有限公司：烘焙油脂製品技術服務
重慶南僑食品有限公司：淡奶油及冷凍麵糰之生產銷售
中山華利實業集團：運動鞋的產品開發設計、生產與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳怡文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：高長慶
監察人 陳宙經
監察人 許派財
4.舊任者簡歷:
董事：
周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長
陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長
陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事
陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事
高長慶：南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理
監察人
陳宙經：皇家可口(股)公司監察人
許派財：皇家可口(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文
自然人董事 陳怡文
獨立董事 郭旭崧
獨立董事 陳嘉修
獨立董事 高立翰
6.新任者簡歷:
董事：
周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長
陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長
陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事
陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事
独立董事
郭旭崧：宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事
陳嘉修：士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事
高立翰：華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司
独立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事周明芬，選任時持股數：48,657,185股
董事陳正文，選任時持股數：48,657,185股
董事陳羽文，選任時持股數：48,657,185股
董事陳怡文，選任時持股數：1,163,035股
獨立董事郭旭崧，選任時持股數：0股
獨立董事陳嘉修，選任時持股數：0股
獨立董事高立翰，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09
11.新任生效日期:114/02/13
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大同區環河北路二段291號二樓
2.事實發生日:113/12/18~113/12/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：承租面積83.8坪
每單位價格：每月租金新台幣69,400元(未稅)
使用權資產金額：新台幣3,225,313元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
南僑投資控股股份有限公司，母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
地點符合營業需求
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月支付新台幣69,400元(未稅)
租期：民國114年1月1日至民國117年12月31日
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考台北市環河北路二段周邊辦公大樓租金行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營業辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事会决议日期或发生变动日期:113/12/18
2.人员别（请输入董事长或总经理）:总经理
3.旧任者姓名:周明芬
4.旧任者简历:皇家可口股份有限公司 董事长
5.新任者姓名:高长庆
6.新任者简历:皇家可口股份有限公司 业务总经理
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.异动原因:职务调整
9.新任生效日期:113/12/18
10.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无