重大讯息

1.董事会决议日期:114/03/10
2.股东会召开日期:114/05/28
3.股东会召开地点:台北市衡阳路51号6楼之6台北金融园区愿景厅
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)113年度营业状况报告
(2)审计委员会审查113年度决算表册报告
(3)113年度董事酬劳及员工酬劳分派情形报告
6.召集事由二、承认事项:
(1)113年度营业报告书及财务报表
(2)113年度盈余分派案
7.召集事由三、讨论事项:修订本公司「公司章程」案
8.召集事由四、选举事项:补选董事案
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:114/03/30
12.停止过户截止日期:114/05/28
13.其他应叙明事项:无

1. 董事会拟议日期：113/03/10
2. 股利所属年(季)度：113年年度
3. 股利所属期间：113/01/01 至113/12/31
4. 股东配发内容：
(1)盈余分配之现金股利(元/股)：3.30000000
(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：231,000,000
(5)盈余转增资配股(元/股)：0
(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：
無
6. 普通股每股面额栏位：新台币10.0000元

1.发生变动日期:114/02/27
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人）:自然人董事
3.旧任者职称及姓名:陈怡文
4.旧任者简历:皇家可口股份有限公司董事
5.新任者职称及姓名:不适用
6.新任者简历:不适用
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:辞职
8.异动原因:因业务繁忙辞任董事职务
9.新任者选任时持股数:不适用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13~117/02/12
11.新任生效日期:不适用
12.同任期董事变动比率:1/7
13.同任期独立董事变动比率:不适用
14.同任期监察人变动比率:不适用
15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否
16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.董事会决议日期或发生变动日期:114/02/13
2.人员别（请输入董事长或总经理）:董事长
3.旧任者姓名:周明芬
4.旧任者简历:皇家可口董事长
5.新任者姓名:周明芬
6.新任者简历:皇家可口董事长
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改选
8.异动原因:股东临时会全面改选董事，董事会重新选任董事长
9.新任生效日期:114/02/13
10.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.股东会决议日:114/02/13
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
董事南侨投资控股(股)公司代表人：周明芬
董事南侨投资控股(股)公司代表人：陈正文
董事南侨投资控股(股)公司代表人：陈羽文
董事陈怡文
独立董事郭旭嵩
独立董事陈嘉修
独立董事高立翰
3.许可从事竞业行为之项目:与本公司营业范围内相同或类似之业务
4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司董事职务期间
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:本案经投票表决照案通过
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之
营业者，以下栏位请输不适用）:
董事：周明芬
董事：陈正文
董事：陈羽文
董事：陈怡文
独立董事：陈嘉修
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:
董事：周明芬
上海侨好贸易有限公司董事
天津吉好食品有限公司董事
广州吉好有限公司董事
董事：陈正文
天津南侨食品有限公司董事
天津吉好食品有限公司董事
上海宝莱纳公司董事长
上海侨好贸易有限公司董事长
广州南侨食品有限公司董事
上海其志商务咨询公司执行董事
南侨食品集团上海(股)公司董事长
上海侨好企业管理有限公司执行董事
上海侨好食品有限公司董事
上海南侨食品有限公司董事
天津侨好食品有限公司董事
重庆侨兴企管有限公司执行董事
广州吉好有限公司董事
武汉侨兴企管有限公司执行董事
重庆南侨食品有限公司董事长
董事：陈羽文
南侨食品集团上海(股)公司董事
董事：陈怡文
天津南侨食品有限公司董事长
天津吉好食品有限公司董事长
上海宝莱纳公司副董事长
上海侨好贸易有限公司董事
广州南侨食品有限公司董事长
南侨食品集团上海(股)公司董事
上海侨好企业管理有限公司监事
上海侨好食品有限公司董事长
上海南侨食品有限公司董事长
天津侨好食品有限公司董事长
重庆侨兴企业管理有限公司监事
广州吉好有限公司董事长
独立董事：陈嘉修
中山华利实业集团独立董事
8.所担任该大陆地区事业地址:
上海侨好贸易有限公司：上海外高桥杨高北路2005号新兴楼337室
天津吉好食品有限公司：天津经济技术开发区渤海路52号
广州吉好有限公司：广州中兴广州知识城九佛建设路333号
天津南侨食品有限公司：天津经济技术开发区渤海路52号
上海宝莱纳公司：上海市徐汇区宜山路889号4幢6层E2单元
广州南侨食品有限公司：广州经济技术开发区东区联广路333号
上海其志商务咨询公司执行：上海市漕河新兴技术研发区宜山路889号4栋6层A单元
南侨食品集团上海(股)公司：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层
上海侨好企业管理有限公司：上海市宜山路889号4栋6层F单元
上海侨好食品有限公司：上海市金山工业区九工路780号
上海南侨食品有限公司：上海市金山工业区广业路399号
天津侨好食品有限公司：天津技术开发区渤海路52号
重庆侨兴企管有限公司：重庆市江北区海尔路319号
武汉侨兴企管有限公司：武汉东湖新技术开发区金融港四路18号普天物联网创新研发
基地(二期)10栋1单元1-5层1号
重庆南侨食品有限公司：重庆市江津区德感街道工业园区F10-01地块
中山华利实业集团：中山市火炬开发区世纪一路2号
9.所担任该大陆地区事业营业项目:
上海侨好贸易有限公司：贸易
天津吉好食品有限公司：鲜奶油之生产及销售
广州吉好有限公司：乳制品制造销售
天津南侨食品有限公司：油脂产品之生产及销售
上海宝莱纳公司：餐厅经营
广州南侨食品有限公司：油脂产品之生产及销售
上海其志商务咨询公司执行：企管商务投资咨询
南侨食品集团上海(股)公司：销售公司，承接集团内产品销售
上海侨好企业管理有限公司：展览展示及商务信息咨询
上海侨好食品有限公司：包装食品制造贩卖销售
上海南侨食品有限公司：生产加工食用油脂.冷冻食品等
天津侨好食品有限公司：包装食品制造贩卖销售
重庆侨兴企管有限公司：食品贩卖销售及企管商务投资咨询
武汉侨兴企管有限公司：烘焙油脂制品技术服务
重庆南侨食品有限公司：淡奶油及冷冻面团之生产销售
中山华利实业集团：运动鞋的产品开发设计、生产与销售
10.对本公司财务业务之影响程度:无
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:无
12.其他应叙明事项:无

1.发生变动日期:114/02/13
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人）:法人董事、自然人董事、独立董事、自然人监察人
3.旧任者职称及姓名:
董事南侨投资控股(股)公司代表人：周明芬
董事南侨投资控股(股)公司代表人：陈正文
董事南侨投资控股(股)公司代表人：陈怡文
董事南侨投资控股(股)公司代表人：陈羽文
董事南侨投资控股(股)公司代表人：高长庆
监察人陈宙经
监察人许派财
4.旧任者简历:
董事：
周明芬：南侨投资控股(股)公司董事/本公司董事长
陈正文：南侨投资控股(股)公司董事/副董事长
陈怡文：南侨投资控股(股)公司董事
陈羽文：南侨投资控股(股)公司董事
高长庆：南侨投资控股(股)公司董事/本公司总经理
监察人
陈宙经：皇家可口(股)公司监察人
许派财：皇家可口(股)公司监察人
5.新任者职称及姓名:
董事南侨投资控股(股)公司代表人：周明芬
董事南侨投资控股(股)公司代表人：陈正文
董事南侨投资控股(股)公司代表人：陈羽文
自然人董事陈怡文
独立董事郭旭嵩
独立董事陈嘉修
独立董事高立翰
6.新任者简历:
董事：
周明芬：南侨投资控股(股)公司董事/本公司董事长
陈正文：南侨投资控股(股)公司董事/副董事长
陈羽文：南侨投资控股(股)公司董事
陈怡文：南侨投资控股(股)公司董事
独立董事
郭旭嵩：宏碁智医股份有限公司独立董事、普生股份有限公司独立董事
陈嘉修：士林开发股份有限公司独立董事、广丰国际媒体股份有限公司董事
高立翰：华义国际数位娱乐股份有限公司独立董事、美吉吉国际股份有限公司
独立董事
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:
全面改选
8.异动原因:全面改选董事，并设置审计委员会替代监察人
9.新任者选任时持股数:
董事周明芬，选任时持股数：48,657,185股
董事陈正文，选任时持股数：48,657,185股
董事陈羽文，选任时持股数：48,657,185股
董事陈怡文，选任时持股数：1,163,035股
独立董事郭旭嵩，选任时持股数：0股
独立董事陈嘉修，选任时持股数：0股
独立董事高立翰，选任时持股数：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09
11.新任生效日期:114/02/13
12.同任期董事变动比率:不适用(全面改选)
13.同任期独立董事变动比率:不适用(全面改选)
14.同任期监察人变动比率:不适用(全面改选)
15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是
16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.标的物之名称及性质（如坐落台中市北区ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大同区环河北路二段291号二楼
2.事实发生日:113/12/18~113/12/18
3.交易单位数量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每单位价格及交易总金额:
交易单位数量：承租面积83.8坪
每单位价格：每月租金新台币69,400元(未税)
使用权资产金额：新台币3,225,313元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关
系人者，得免揭露其姓名）:
南侨投资控股股份有限公司，母公司
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之
所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期
及移转金额:
地点符合营业需求
6.交易标的最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系
人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:
不适用
7.预计处分利益（或损失）（取得资产者不适用）（递延者应列表说明
认列情形）:
不适用
8.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定
事项:
每月支付新台币69,400元(未税)
租期：民国114年1月1日至民国117年12月31日
9.本次交易之决定方式（如招标、比价或议价）、价格决定之参考依据及
决策单位:
价格决定之参考依据：参考台北市环河北路二段周边办公大楼租金行情
决策单位：董事会
10.专业估价者事务所或公司名称及其估价金额:
不适用
11.专业估价师姓名:
不适用
12.专业估价师开业证书字号:
不适用
13.估价报告是否为限定价格、特定价格或特殊价格:否或不适用
14.是否尚未取得估价报告:否或不适用
15.尚未取得估价报告之原因:
不适用
16.估价结果有重大差异时，其差异原因及会计师意见:
不适用
17.会计师事务所名称:
不适用
18.会计师姓名:
不适用
19.会计师开业证书字号:
不适用
20.经纪人及经纪费用:
不适用
21.取得或处分之具体目的或用途:
营业办公室使用
22.本次交易表示异议之董事之意见:
無
23.本次交易为关系人交易:是
24.董事会通过日期:
民国113年12月18日
25.监察人承认或审计委员会同意日期:
民国113年12月18日
26.本次交易系向关系人取得不动产或其使用权资产:是
27.依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第十六条规定
评估之价格:不适用
28.依前项评估之价格较交易价格为低者，依同准则第十七条规
定评估之价格:不适用
29.其他叙明事项:
無

1.董事会决议日期或发生变动日期:113/12/18
2.人员别（请输入董事长或总经理）:总经理
3.旧任者姓名:周明芬
4.旧任者简历:皇家可口股份有限公司 董事长
5.新任者姓名:高长庆
6.新任者简历:皇家可口股份有限公司 业务总经理
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:职务调整
8.异动原因:职务调整
9.新任生效日期:113/12/18
10.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无